Сообщение о сведениях,

           которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ВНИСИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНИСИ»

1.3. Место нахождения эмитента

Москва, проспект Мира, д. 106

1.4. ОГРН эмитента

1027739390282

1.5. ИНН эмитента

7717008849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00589-А

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ВНИСИ»:  22.03.2005 г.

Дата составления и номер протокола:  22.03.2005 г. № 52.

Содержание решения:   

1. Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО «ВНИСИ» 28.04.2005 г. в 10-00 часов.

Начало регистрации акционеров – 9-00 часов. Адрес проведения годового общего собрания акционеров Общества -  Москва, проспект Мира, дом 106,  конференц-зал.

2. Утвердить дату составления списка  лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИСИ» и списка  лиц, имеющих право  получения годовых дивидендов –  01.04.2005 г.

3.  Утвердить повестку дня  годового общего собрания акционеров Общества:

     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

     Распределение  прибыли  и  убытков Общества,  выплата (объявление) дивидендов  по результатам 2004 года.

     Определение  количественного состава Совета директоров Общества.

     Избрание членов Совета директоров Общества.

     Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

     Утверждение аудитора Общества.

4. Направить уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в соответствии с Уставом.

 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

      Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной  комиссии по результатам проверки годовой  бухгалтерской отчетности.

      Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

       Годовой отчет о работе Общества в 2004 году.

       Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

       Проекты решений собрания акционеров.

        Определить, что  в соответствии с Уставом Общества, акционеры могут получить всю необходимую информацию и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу:  Москва, 1-ый Рижский пер., д. 6,  стр. 1, 5 этаж, комн. 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается).

7.  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2004 год (в том числе отчета о  прибылях и убытках).

8.    Рекомендовать утвердить годовой отчет о работе Общества в 2004 году (прилагается).

9.  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВНИСИ» выплатить дивиденды за 2004 год в размере 4 руб. на одну привилегированную акцию. Выплатить дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения годового общего собрания о выплате дивидендов. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам перечислением денежных средств на расчетные счета. Выплатить дивиденды акционерам - физическим лицам через кассу Общества.

10.  Рекомендовать  годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

          Лирина Елена Владимировна – генеральный директор ЗАО «Светосистема».

         Пятигорский Владимир Михайлович – генеральный директор Общества.

         Шахпарунянц Геннадий Рубенович – генеральный директор ООО «ВНИСИ».

         Капытов Николай Антонович – генеральный директор ООО «Лихославльского завода светотехнических изделий «Светотехника».

         Буянов Виталий Валентинович – заместитель генерального директора Общества по общим вопросам.

         Коробко  Алексей  Александрович – ведущий научный сотрудник ЗАО НПСП «Светосервис».

         Машковская Таиса Яковлевна – ведущий специалист ЗАО НПСП «Светосервис».

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества.

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать в качестве  ревизоров:

          Пиманенко Ирину Леонидовну -  бухгалтера ЗАО НПСП «Светосервис».

 Терехову Инессу Викторовну  –  бухгалтера ООО «ВНИСИ».

          Назарову Татьяну Александровну – юрисконсульта ОАО «ВНИСИ».  

14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества - ООО     

      Аудиторская фирма  «МИН».